江苏千亿体育农商银行官网欢迎您浏览!
  • 96008
  • 服务网点分布
  • 公司金融
  • 单位存款
  • 企业贷款
  • 小微服务
  • 同业业务
  • 票据业务
  • 信用卡
  • 业务简介
  • 分期业务
  • 积分兑换
  • 国际业务
  • 外汇存款
  • 结算汇业务
  • 结算业务
  • 融资业务
  • 电子银行
  • 网上银行
  • 便民服务
  • 智能支付
  • 电子商务
  • 手机银行
  • 企业文化
  • 银行概况
  • 文化园地
  • 公益活动
  • 企业荣誉
  • 投资者关系
  • 信息披露
  • 组织结构
  • 人才培育
  • 人才招聘
  • 员工培训
  • 服务收费
  • 政府指导价
  • 电子银行业务类
  • 国际业务类
  • 其他业务类
  • 代理业务类
  • 消费者权益保护
  • 外部消保动态
  • 内部消保动态
  • 学习园地
  • 个人网银
  • 企业网银
  • 积分商城
  • 您的当前位置: 企业文化 > 行务新闻>详细页面

    千亿体育-千亿体育网站-千赢电子游戏平台

    来源:发布时间:2020年05月18日

    根据《江苏千亿体育农村千赢电子游戏平台股份有限公司章程》规定,兹定于6月16日(星期二)下午召开2020年度股东大会。

    会议时间:2020年6月16(星期二)下午2:00时,

    会期半天。下午1:30签到,2:00开会。

    二、会议地点:本行四楼第一会议室。地址:千亿体育市宜城街道解放东路579号。

    三、会议召集:本行董事会。

    四、会议主持:执行董事朱桦。

    五、表决方式:记名投票表决。

    六、参会人员

    (一)截至2020年6月5向会议登记的本行股东。股东本人不能出席会议的,可委托代理人出席会议。

    (二)本行党委成员、各部室总经理(主任)、营业部总经理、各支行行长。

    (三)本行董事、监事。

    (四)上级领导。

    (五)见证律师。

    七、主要议程

    1.审议《2019年董事会工作报告》;

    2.审议《2019年监事会工作报告》;

    3.审议《2019年行长室工作报告》;

    4.审议《2019年度经营管理评价报告》;

    5.审议《2019年履职评价报告》;

    6.审议《2019年度财务收支执行情况报告》(草案);

    7.审议《2019年度利润分配方案》(草案);

    8.审议《2019年度股金红利分配方案》(草案);

    9.审议《2019年度财务报表审计报告》(草案);

    10.审议《2019年度信息披露报告》(草案);

    11.审议《2019年关联交易管理工作报告》(草案);

    12.审议《2020年业务经营计划》(草案);

    13.审议《2020年财务预算方案》(草案);

    14.审议《2020年投资计划》(草案);

    15.审议《2020-2022年战略发展纲要》(草案);

    16.审议《2020-2022年科技发展规划》(草案);

    17.审议《2020-2022年资本管理规划》(草案);

    18.审议《2020-2022年人力资源管理规划》(草案);

    19.审议《章程修正案》(草案);

    20.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》(草案);

    21.审议《关于修订董事会议事规则的议案》(草案);

    22.审议《关于修订员工薪酬管理制度的议案》(草案);

    23.审议《关于修订关联交易管理暂行办法的议案》(草案);

    24.审议《第三届董事会工作报告》;

    25.审议《第三届监事会工作报告》;

    26.审议《关于独立董事、股东董事年度津贴标准的提案》(草案);

    27.审议《关于外部监事、股东监事年度津贴标准的提案》(草案);

    28.审议《关于第三届董事会董事辞职的提案》(草案);

    29.审议《关于第三届监事会非职工监事辞职的提案》(草案);

    30.审议《关于选举第四届董事会董事的提案》(草案);

    31.审议《关于选举第四届监事会非职工监事的提案》(草案)。

    32.审议《股东大会对董事会授权书》(草案);

    33.审议《股东大会对监事会授权书》(草案);

    八、会议登记

    (一)登记时间:2020年5月16日至6月5日。股东参会资格以收到《会议回执》或《授权委托书》为准。

    (二)登记地点:本行下属各支行。

    (三)登记手续

    1、法人股东:

    (1)法人代表参加会议的,持加盖公章的营业执照(副本)复印件、股权证书复印件、法定代表人身份证复印件办理登记手续,并出具加盖公章和法定代表人签字的《会议回执》。

    (2)股东企业代理人参加会议的,持企业营业执照(副本)复印件、股权证书复印件、法人代表身份证复印件、代理人身份证复印件办理登记手续,并出具加盖公章和法定代表人、代理人签字《授权委托书》。

    2、自然人股东:持本人身份证复印件和本行股权证书复印件办理登记手续。

    九、联系方式

    联系人:董事会秘书陈开成  联系电话:0510-87924871

    董事会办公室沈涵  联系电话:0510-87924809

    十、其他事项

    (一)会议实行律师见证制度并出具《法律意见书》。

    (二)本行董事会保证公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    (三)请与会股东在大会表决前不要离开会场。

        特此公告。

    江苏千亿体育农村千赢电子游戏平台股份有限公司

    2020年5月16